Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423450 Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, дом 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601623702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1644003838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00161-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам I-IV повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 участвующих в заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за январь 2024 года и утверждение бюджета на март 2024 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за январь 2024 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на март 2024 года принять.
II. О выполнении инвестиционной программы за 2023 год.
1. Информацию начальника управления инвестиций о выполнении инвестиционной программы за 2023 год и заявленной инвестиционной программы на 2024 год принять к сведению.
2. Исполнительным органам ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина продолжить работы по повышению эффективности инвестиционной деятельности в 2024 году.
III. О ходе реализации стратегии бизнес-направления «Нефтегазопереработка».
1. Принять к сведению информацию о выполнении бизнес-направлением «Нефтегазопереработка» целевых показателей за период 2022-2023 и прогнозируемом исполнении стратегии до 2030 года.
IV. О даче согласия на участие генерального директора и членов Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в органах управления других обществ.
1. Дать согласие на участие генерального директора и членов правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в органах управления других обществ.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.02.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28.02.2024, протокол № 10.
3. Подпись:
3.1. Корпоративный секретарь – руководитель аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 28.02.2024 г. М.П.